Investigação Corporativa completa para basear decisões estratégicas
Realizamos investigações corporativas para apurar desvios de conduta, fraudes, irregularidades e vulnerabilidades, protegendo sua organização e seus colaboradores.
Os riscos de não investigar irregularidades corporativas
Empresas que não possuem processos estruturados de investigação expõem-se a fraudes, desvios, conflitos internos e problemas legais. A falta de monitoramento e investigação preventiva pode resultar em situações de assédio moral e sexual que fogem do controle, perdas financeiras, danos à reputação e vulnerabilidade a ilícitos internos ou externos.
Problemas comuns:
Situações de Assédio Moral e Sexual sem apuração adequada
Exposição legal por omissão na prevenção e investigação
Fraudes financeiras ou operacionais não detectadas
Perda de confiança de stakeholders e colaboradores
Dificuldade em implementar medidas corretivas rápidas e eficazes
Por que a Compliance for Business é referência em Investigação Corporativa
Sigilo absoluto:
todas as investigações são conduzidas de forma confidencial, protegendo denunciantes e envolvidos.implementação prática para todos os níveis da empresa.
Metodologia estratégica:
aplicamos técnicas avançadas de coleta e análise de informações.
Plano de Investigação:
cada investigação recebe um plano de condução adaptado ao contexto, riscos e objetivos da empresa.
Redução de riscos legais e reputacionais:
identificamos e corrigimos problemas antes que causem prejuízos significativos.
Apoio na tomada de decisão:
fornecemos relatórios detalhados e recomendações práticas para ações corretivas.
Flexibilidade na condução:
a empresa pode optar por realizar a investigação com apoio da C4B ou internalizá-la sob nossa supervisão.
Situações em que você pode contar com a Compliance for Business e o serviço de Investigação Corporativa
Identificamos, investigamos e fornecemos soluções práticas para situações críticas que podem impactar seu negócio, protegendo sua equipe, seus processos e sua reputação.
Fraudes internas ou desvios de recursos
- Investigação discreta de suspeitas de fraude financeira ou operacional.
- Coleta de evidências e análise detalhada para tomada de decisão segura.
Assédio Moral e Sexual, condutas inadequadas ou conflitos internos
- Apoio na apuração de denúncias sensíveis, garantindo sigilo e integridade das informações.
- Recomendações de medidas corretivas e preventivas.
Violação de políticas e códigos de conduta
- Identificação de casos de não conformidade com regras internas ou legislação vigente.
- Implementação de ações corretivas para reduzir riscos legais e reputacionais.
Vulnerabilidades em processos e fornecedores
- Avaliação de riscos e investigação de incidentes em fornecedores ou parceiros estratégicos.
- Sugestão de melhorias nos controles internos e fluxos de aprovação.
Situações estratégicas de prevenção
- Investigações proativas para identificar riscos antes que se tornem problemas graves.
- Monitoramento de áreas críticas e implementação de controles preventivos.
Como conduzimos cada Investigação Corporativa
Passo 1 | Recebimento e Triagem
- Analisamos denúncias, suspeitas ou indícios de irregularidades.
- Priorizamos casos críticos e definimos estratégia de investigação.
Passo 2 | Coleta de Evidências
- Reunião de documentos, dados digitais e entrevistas com colaboradores.
- Uso de técnicas seguras e discretas, preservando sigilo e integridade das informações.
Passo 3 | Análise e Corroboração
- Cruzamento de dados e verificação de informações coletadas.
- Identificação de padrões e potenciais riscos ou fraudes.
Passo 4 | Relatório e Recomendações
- Entrega de relatório detalhado com achados, evidências e recomendações práticas.
- Suporte para tomada de decisão e medidas corretivas.
Passo 5 | Acompanhamento e Encerramento
- Revisão das ações implementadas e acompanhamento dos resultados.
- Avaliação de medidas preventivas para fortalecer controles internos.
Empresas que confiam
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Dúvidas frequentes sobre o Investigações Corporativas
O serviço expõe a empresa ou colaboradores à imprensa ou terceiros?
Não. Todas as investigações são sigilosas, com acesso restrito às partes envolvidas e à liderança autorizada.
Quanto tempo leva para concluir uma investigação?
Depende da complexidade do caso, mas seguimos metodologia estruturada para entregar resultados precisos em prazos claros.
É necessário ter equipe interna dedicada?
Não. O serviço pode ser totalmente conduzido pela Compliance for Business ou em parceria com a equipe interna da empresa.
Como sei que a investigação é confiável?
Aplicamos metodologias reconhecidas, técnicas de coleta de evidências seguras e seguimos padrões internacionais de investigação corporativa.